Ti hanno promesso una LLC con EIN in 5 giorni? Potresti essere coinvolto in una frode federale

Sapevi che potresti essere nel mirino dell’IRS per un EIN che nemmeno hai richiesto?

Sempre più imprenditori stanno cadendo nelle mani di aziende che promettono di aprire una LLC con EIN in tempi record… ma dietro questa “rapidità” si nasconde un enorme rischio: la falsificazione della lettera EIN emessa dall’IRS, utilizzando anche SSN (numeri di previdenza sociale) rubati.

Cosa sta succedendo realmente?

Negli ultimi mesi è stato rilevato un preoccupante aumento di aziende che offrono la creazione di una LLC con EIN in 3, 4 o 5 giorni lavorativi. Anche se sembra allettante, molte di queste aziende:

• Non sono situate negli USA
• Non sono registrate presso l’IRS
• Falsificano documenti ufficiali per “consegnare in fretta”

Lo fanno per chiudere rapidamente le vendite… ma il problema sarà tuo quando l’IRS se ne accorgerà.

Come falsificano la lettera EIN dell’IRS?

Queste aziende fraudolente utilizzano metodi molto pericolosi:

• Uso di SSN rubati (numeri di previdenza sociale) di cittadini o residenti USA per richiedere l’EIN senza usare il tuo nome.
• Lettere falsificate con loghi dell’IRS mal riprodotti e senza codice di tracciamento legittimo.
• Numeri di tracciamento inventati, non registrati nel database ufficiale dell’IRS.
• Manipolazione digitale di documenti per farli sembrare emessi dall’IRS quando non lo sono.

Tutto ciò avviene senza che il cliente lo sappia. Lo scopre solo quando tenta di aprire un conto bancario, richiedere un finanziamento o quando l’IRS avvia un controllo fiscale.

Quali rischi legali corri?

Accettare o usare una lettera EIN falsa può comportare gravi conseguenze, anche se non sapevi fosse fraudolenta:

- Controlli fiscali dell’IRS o congelamento dei conti bancari
- Sanzioni per uso improprio di informazioni fiscali o falsa identità
- Impossibilità di operare legalmente negli USA
- Accuse penali per falsificazione di documenti federali

Ricorda: l’IRS non perdona né ignora questo tipo di infrazioni, anche se sei straniero.

Come verificare se il tuo EIN è reale?

Ecco alcuni passi base:

- La lettera EIN (modulo CP 575) deve avere un codice di tracciamento in alto a destra
- Verifica che l’EIN sia stato richiesto a tuo nome o a nome della tua LLC, non a un’altra persona
- L’IRS non invia lettere via email o in PDF. Se il tuo “agente” ti ha mandato una versione digitale di qualità dubbia… diffida
- Puoi richiedere una copia ufficiale direttamente all’IRS se hai dubbi
- Non accettare mai un EIN senza aver compilato il modulo SS-4 o senza firmare un’autorizzazione

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