Prometeram uma LLC com EIN em 5 dias? Você pode estar envolvido em uma fraude federal

Você sabia que pode estar na mira do IRS por um EIN que você nem sequer solicitou?

Cada vez mais empreendedores estão caindo nas mãos de empresas que prometem abrir uma LLC com EIN em tempo recorde… mas por trás dessa “agilidade” existe um risco enorme: a falsificação da carta do EIN emitida pelo IRS, usando inclusive SSNs (números de seguridade social) roubados.

O que está realmente acontecendo?

Nos últimos meses, foi identificado um aumento preocupante de empresas oferecendo a abertura de LLC com EIN em 3, 4 ou 5 dias úteis. Embora pareça tentador, muitas dessas empresas:

• Não estão localizadas nos EUA
• Não estão registradas no IRS
• E falsificam documentos oficiais para “entregar rápido”

Fazem isso para fechar vendas rapidamente… mas o problema será seu quando o IRS descobrir.

Como falsificam a carta do EIN do IRS?

Essas empresas fraudulentas usam métodos extremamente perigosos:

• Utilização de SSNs roubados (números de seguridade social) de cidadãos ou residentes dos EUA para solicitar o EIN sem usar o seu nome.
• Cartas falsificadas com logos do IRS mal copiados e sem código de rastreio legítimo.
• Números de rastreio inventados, que não estão registrados na base oficial do IRS.
• Manipulação digital de documentos para que pareçam oficiais quando não são.
  
  

E tudo isso acontece sem que o cliente saiba. Ele só descobre quando tenta abrir uma conta bancária, solicitar financiamento ou quando o IRS inicia uma auditoria.

Quais riscos legais você corre?

Aceitar ou utilizar uma carta do EIN falsa pode gerar consequências graves, mesmo que você não soubesse que era fraudulenta:

- Auditorias do IRS ou bloqueio de contas bancárias
- Multas por uso indevido de informações fiscais ou identidade falsa
- Impossibilidade de operar legalmente nos EUA
- Acusação criminal por falsificação de documentos federais

Lembre-se: o IRS não perdoa nem ignora esse tipo de infração, mesmo que você seja estrangeiro.

Como verificar se o seu EIN é verdadeiro?

Aqui vão alguns passos básicos:

- A carta do EIN (formulário CP 575) deve ter um código de rastreio no canto superior direito
- Verifique se o EIN foi solicitado em seu nome ou no da sua LLC, e não em nome de outra pessoa
- O IRS não envia cartas por e-mail nem em PDF. Se seu “agente” enviou uma versão digital de qualidade duvidosa... desconfie
- Você pode solicitar uma cópia oficial diretamente ao IRS se tiver dúvidas
- Nunca aceite um EIN sem ter preenchido o formulário SS-4 ou sem assinar uma autorização

Por que confiar na Matrix International?

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