¿Te prometieron una LLC con EIN en 5 días? Podrías estar metido en un fraude federal

¿Sabías que podrías estar en la mira del IRS por un EIN que ni siquiera solicitaste tú?

Cada vez más emprendedores están cayendo en manos de empresas que prometen crear una LLC con EIN en tiempo récord… pero detrás de esa “agilidad” se esconde un riesgo gigante: la falsificación de la carta del EIN emitida por el IRS, usando incluso SSN (números de seguro social) robados.

¿Qué está pasando realmente?

En los últimos meses, se ha detectado un aumento preocupante de empresas que ofrecen la creación de una LLC con EIN en 3, 4 o 5 días hábiles. Aunque suena tentador, muchas de estas empresas no están ubicadas en EE. UU., no están registradas ante el IRS y falsifican los documentos oficiales para entregar algo “rápido”.

Lo hacen para cerrar ventas rápidas… pero el problema es tuyo cuando el IRS lo detecta.

¿Cómo falsifican la carta del EIN del IRS?

Estas empresas fraudulentas recurren a métodos muy peligrosos:

• Uso de SSN (Número de Seguro Social) robados de ciudadanos o residentes en EE. UU. para solicitar el EIN sin tu nombre.
• Cartas falsificadas con logos del IRS mal reproducidos, sin código de seguimiento legítimo.
• Números de seguimiento inventados que no están registrados en la base oficial del IRS.
• Manipulación digital de documentos para que parezcan emitidos por el IRS cuando no lo están.
• Te prometen que el EIN saldrá en 5 días.

Todo esto ocurre sin que el cliente lo sepa. Solo se entera cuando intenta abrir una cuenta bancaria, solicitar financiamiento o cuando el IRS inicia una auditoría.

¿Qué riesgos legales enfrentas?

Aceptar o usar una carta del EIN falsa te expone a consecuencias graves, incluso si tú no sabías que era fraudulenta:

• ❌ Auditorías del IRS o congelación de cuentas bancarias.
• ❌ Multas por uso indebido de información fiscal o identidad falsa.
• ❌ Imposibilidad de operar legalmente en EE. UU.
• ❌ Cargos penales por falsificación de documentos federales.

Recuerda: el IRS no perdona ni ignora este tipo de acciones, aunque seas extranjero.

¿Cómo verificar si tu EIN es real?

Aquí algunos pasos básicos:

✅ La carta del EIN (CP 575) debe tener un código de seguimiento en la parte superior derecha.
✅ Verifica que el EIN haya sido solicitado a tu nombre o al de tu LLC, no a otra persona.
✅ El IRS no emite cartas por email ni en PDF. Si tu “agente” te envió una carta digital con calidad dudosa… sospecha.
✅ Puedes solicitar una copia oficial al IRS si tienes dudas.
✅ Nunca aceptes un EIN sin haber llenado el formulario SS-4 o sin firmar autorización.

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Conclusión: protege tu negocio desde el inicio

Una LLC con documentos falsos puede parecer barata o rápida, pero al final puede costarte tu dinero, tu reputación y tu tranquilidad legal. Asegúrate de trabajar con empresas reales, con respaldo y legalidad comprobable.

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